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El sistema de Prevención de Lavado de Dinero, es una herramienta que te ayuda a detectar las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, de acuerdo a las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

PLD 100 ESCRITORIO®

  • Permite sincronizar información a través de diferentes motores de bases de datos.
  • Se puede realizar todos los reportes que la CNBV exige para el cumplimiento de las disposiciones.
  • Reporte de perfil transaccional
  • Bitácora de búsqueda en listas negras
  • Y más

PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO

  • Desarrollo de actualización por disposiciones.
  • Desarrollo de actualización de mejoras de usuario.
  • Soporte técnico (horas al mes).
  • Capacitaciones complementarias.
  • Y mas.